:: 관련 글 :: 2020/04/10 - [가상화폐] - 조주빈, 가상화폐로 거래 감추고 ‘현금 던지기’로 추적 피해 2020/04/02 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 다크코인은 퇴출될까?? 조주빈 '암호화폐 지갑', 2018년에 이미 10억 쌓였다 텔레그램 성착취범 조주빈(24)씨가 ‘박사방’에 자신의 암호화폐 지갑 주소라고 공지한 계좌는 모두 3개다. 암호화폐 지갑 주소는 은행 계좌번호에 해당하는데, 소유자가 누군지 알 수 없도록 숫자와 문자로 구성돼 있다. 조씨는 암호화폐로 입장료를 받고 성착취 동영상을 유통하는 텔레그램방에 회원들을 입장시켜주는 시스템을 처음으로 만들어낸 인물로 꼽힌다. 자신의 신원을 감추고 수사를 피하기 위해 텔레그램과 암호화폐라는 두가지 ‘방패’를 사용했다. 조씨는 고액방..
:: 관련 글 :: 2020/02/02 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 북한이 가상화폐를 통해 자금을 북한으로 옮긴 것으로 추정 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 북한의 온라인을 통한 제재회피 시도에 대한 우려 높아 조주빈, 가상화폐로 거래 감추고 ‘현금 던지기’로 추적 피해 텔레그램에서 ‘박사방’을 운영한 조주빈(25)은 ‘박사’란 별명처럼 용의주도했다. 그는 범죄조직을 흉내 내며 경찰의 추적을 따돌리려 했다. 일본 야쿠자가 선호한다는 ‘다크 코인’으로 입장료를 받거나 마약 거래에 쓰는 ‘던지기 수법’으로 돈의 흐름을 감추려 했다. 박사방을 함께 운영한 ‘직원’을 이용해 자신의 존재를 드러내지 않으려 했다. 회원 입장료, 다크 코인 ‘모네로’로 출처 감춰 24일 동아일보 취재를 종..
'다크코인 퇴출' 특금법 시행령에서 다룬다 March 30, 2020 02:28 AM 모네로(Monero) 등 익명성이 강화된 다크코인들이 불법 자금 은닉 수단으로 활용되고 있다는 지적 n번방 사태로 논란이 되고 있는 다크코인 퇴출 여부가 특금법 시행령에서 다뤄질 전망이다. 모네로(Monero) 등 익명성이 강화된 다크코인들이 불법 자금 은닉 수단으로 활용되고 있다는 지적 때문이다. 최근 n번방 피의자로 구속 수사 중인 조주빈 등이 회원들로부터 암호화폐를 받아 챙긴 것으로 확인되면서 암호화폐를 활용한 익명성 거래가 논란이 되고 있다. 개인정보 보호라는 측면과 범죄 은닉 수단이라는 암호화폐의 이면이 충돌한 양상이다. 특히 이번 사건에서 결제에 사용된 것으로 알려진 모네로는 익명성이 강화된 프라이빗 코인(일..
가상화폐 거래소 벌써 4곳이나 폐업...연쇄 파산 현실로March 30, 2020 03:12 AM 비트릭스로 시작해 코블릭, 제트파이넥스, 넥시빗 등이 문을 닫는다. 드디어 국내 암호화폐 거래소 파산이 현실이 됐다. 지난 5일 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 특금법)이 국회 본회의를 통과하면서 국내 암호화폐 시장의 변혁기가 시작됐다. 30일 국내 암호화폐 거래소 업계에 따르면 2월 28일 비트릭스로 시작해 코블릭, 제트파이넥스, 넥시빗 등이 문을 닫는다. 이미 특금법 통과 전부터 실명 계좌 발급과 정보보호관리체계(ISMS, Information Security Management System) 인증을 획득하지 못한 거래소는 연쇄 파산할 것이라는 업계의 중론이 맞았다는 지적이다. 2..
:: 관련 글 :: 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피1 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피 2 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한 사이버테러 현황 정리(Annex 21) 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 사이버테러 방식 정리(Annex 22) 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] Marine Chain 증빙(Annex 25) 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] Marine Chain 관련 추가 확인 사항(Annex 27)
:: 관련 글 :: 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피1 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피 2 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한 사이버테러 현황 정리(Annex 21) 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 사이버테러 방식 정리(Annex 22) 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] Marine Chain 증빙(Annex 25) Annex 27: Additional findings in Marine Chain case investigation 1. After sign..
:: 관련 글 :: 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피1 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피 2 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한 사이버테러 현황 정리(Annex 21) 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 사이버테러 방식 정리(Annex 22)
:: 관련 글 :: 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피1 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피 2 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한 사이버테러 현황 정리(Annex 21) 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 최근 북한의 가상통화를 활용한 자금세탁 사례 논란 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 북한의 온라인을 통한 제재회피 시도에 대한 우려 높아 2020/02/02 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 북한이 가상화폐를 통해 자금을 북한으로 옮긴 것으로 추정 Annex 22: Information on..
:: 관련 글 :: 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피1 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피 2 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 최근 북한의 가상통화를 활용한 자금세탁 사례 논란 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 북한의 온라인을 통한 제재회피 시도에 대한 우려 높아 2020/02/02 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 북한이 가상화폐를 통해 자금을 북한으로 옮긴 것으로 추정 Annex 21: Suspected DPRK cyber-attacks on financial institutions (including banks and ..
:: 관련 글 :: 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피 2020/02/02 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 북한이 가상화폐를 통해 자금을 북한으로 옮긴 것으로 추정 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 최근 북한의 가상통화를 활용한 자금세탁 사례 논란 아래 내용은 우리나라 언론에도 소개되었던 내용인데, 북한의 소행이라고 하지만 참으로 참신한 투자형태이다. 선박투자를 블록체인 기반으로 여러사람들이 투자하여 지분을 나눠가지는 형태의 사업을 홍콩에서 진행했다는 내용이다. 실제 사업내용이 중요하다기 보다는 이러한 방식으로 법인을 세우고 바지사장인 현지인 대표를 통해 북한의 자금을 세탁하는 내용이 핵심이다. 이 홍콩법인은 오로..