두나무(Upbit)의 이상한 지배구조

두나무(Upbit)의 이상한 지배구조

▶ 안녕하세요 Kinvest 입니다. 예전부터 한번 정리해볼려고 했던 내용인데, 이제서야 뒤늦게 두나무 관련 내용을 정리해 써봅니다. 제가 직접 확인할 수 있는 사항은 많지 않지만 워낙 유명해진 기업이고 관심을 많이 받는 회사인데도 지배구조상 애매하게 남아있는 부분이 있습니다. 약간은 공감하시는 분들이 있을 것 같아 포스팅해봅니다. 01. 두나무와 업비트(Upbit) 두나무는 국내 1위 가상자산거래소인 "업비트"를 운영하고 있는 회사다. 우리나라 가상자산 투자자들에게 '업비트'가 워낙 유명하다보니 '업비트'를 회사명으로 알고 있는 사람들도 많지만 정확히는 '두나무'라는 회사가 '업비트'라는 명칭의 가상자산거래소, 즉 가상자산 거래 플랫폼을 운영하고 있는 것이다. 두나무는 21년도 당기순이익을 2조원을 훨..

  • format_list_bulleted 투자테마/가상화폐
  • · 2023. 12. 13.
  • textsms

루나사태, 권도형의 자금세탁 정황 포착

Jtbc보도에 따르면, 권도형은 조세화피처에 법인을 설립하는 방식으로 탈세를 해온 혐의가 확인되었음. 이미 너무나 많은 문제와 논란을 낳고 있는 루나 코인 관련 사태인데 탈세 혐의도 충분히 발생가능한, 그리고 예상 할 수 있는 이슈였다고 볼 수 있음. 일단 가상자산 발행을 우리나라에서 못하게 하고 있어서 해외 법인을 통해 가상자산을 발행하고 있는데, 국내에서 가상자산에 대해서 과세는 하겠다는 입장이다 보니, 그리고 가상자산 발행 및 중개를 통해 벌어들이는 수익이 적은 규모가 아니다 보니, 절세 또는 탈세를 위한 시도가 없을 수 없는 상황. 그런데 난제는 가상자산 자체의 불투명성 및 익명성, 복잡성 그리고 조세회피처에 법인 설립을 통한 거래 구조의 복잡성 등이다. 국세청은 계좌를 추적하여 조세회피처에 설립..

  • format_list_bulleted 투자테마/가상화폐
  • · 2022. 7. 5.
  • textsms

나이지리아인, 미국내 자금세탁 빛 신분 도용 죄로 7년 6개월 형 선고받아

Nigerian Sentenced To 90 Months In US For Money Laundering, Identity Theft Nigerian Sentenced To 90 Months In US For Money Laundering, Identity Theft He was sentenced by Judge Beryl A. Howell. Following his prison term, he will be placed on four years of supervised release. The US District court has sentenced a Nigerian man, Kelvin Otunyo to 7 and a half years in prison on charges of fraud, mone..

  • format_list_bulleted 투자테마/가상화폐
  • · 2021. 10. 19.
  • textsms

Formal AML/CFT warning issued to Westpac Banking Corporation

뉴질랜드 중앙 은행은 오늘 Westpac Banking Corporation(WBC)의 뉴질랜드 지점에 테러 자금 세탁 방지 기준에서 요구하는 규정된 거래를 보고하지 않은 것에 대해 공식 경고를 발표했습니다. AML/CFT 법에 따라 보고 기관은 규정된 거래(1,000달러 이상의 국제 전신 송금 포함)를 보고대상 기관들에 보고해야 합니다. WBC는 모든 적격 국제 전신 송금을 감지 및 보고하지 못하는 방식으로 규정된 거래 보고(prescribed transaction reporting, PTR) 시스템을 설계 및 구성하여 2018년 7월과 2019년 2월 기간중 기업이 해외 수취인에게 보내는 8000건의 거래를 보고하지 못했습니다. 중앙은행, 특파원, 거래처 보고 및 거래 모니터링 조사 결과 발표 공식 ..

  • format_list_bulleted 투자테마/가상화폐
  • · 2021. 8. 11.
  • textsms

파키스탄 국적자 2명, 마약 밀매 시도 혐의로 미국으로 송환

Two Pakistani Nationals Extradited to the United States to Face Drug Charges in the Southern District of New York July 30, 2021 Maulabaksh Gorgeech와 Niamatullah Gorgeech는 아프가니스탄에서 뉴욕시로 대량의 헤로인을 보내려고 시도한 혐의를 받고 있다. Maulabaksh Gorgeech와 Niamatullah Gorgeech는 2021년 4월 11일 태국 방콕에서 태국 당국에 의해 구금되었으며 곧 미국으로 송환될 예정이다. 특히, Maulabaksh Gorgeech는 또한 미국으로 헤로인을 수입하려는 음모 혐의로 두 번째 기소되었고, 각 건별 최대 종신형으로 의무적으로 최소 ..

  • format_list_bulleted 투자테마/가상화폐
  • · 2021. 8. 2.
  • textsms
2017년 정부의 가상화폐 대응 돌아보기

2017년 정부의 가상화폐 대응 돌아보기

1. 어제 21년 5월 28일 국무조정실, 금융위, 기재부, 과기부, 법무부, 공정위, 국세청, 관세청, 경찰청 등 관계부처 합동 보도자료를 통해 향후 가상화폐사업자의 관리·감독 및 제도개선 방안을 발표하였다. 주요 골자는 거래투명성 제고를 위한 "가상자산사업자" 관리·감독 및 제도개선은 금융위가 주관하고, 과기정통부는 블록체인 기술발전·산업육성은 주관한다는 내용이다. 2. 그런데 어제 밤 10시경 국무조정실은 급하게 금융위와 함께 가상화폐 관련 보도자료에 대한 추가 설명자료를 배포하는 해프닝이 있었다. 동 추가 설명자료는 일부 언론사에서 동 보도자료의 내용에 대해 금융위원회가 향후 가상화폐 관련 사항에 대한 대응을 주관하는 기관이 된다라는 식으로 보도한데 따른 해명의 성격이었다. [관련기사] 정부가 밤..

  • format_list_bulleted 투자테마/가상화폐
  • · 2021. 5. 30.
  • textsms
[개정 특금법]전자금융업자에 대한 자금세탁방지 의무 알아보기-1

[개정 특금법]전자금융업자에 대한 자금세탁방지 의무 알아보기-1

[개정 특금법]전자금융업자에 대한 자금세탁방지 의무 알아보기-1지난 포스트에서는 특금법 개정에 따른 고액 현금거래보고 기준금액 변경내용에 대해 알아 보았습니다. [참고] 2020/08/13 - [개정 특금법] 고액 현금거래 보고(CTR) 알아보기-1 이번 포스트에서는 이번 특금법 개정에 따라 새롭게 자금세탁방지 업무가 부과된 2개 업종 중 전자금융업자 관련 자금세탁방지 업무에 대한 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 01 전자금융업자에 대한 특금법 자금세탁방지 의무 적용2019.7.1.개정 시행된 특금법 시행령에 따라 전자금융거래법에 따른 전자금융업자도 특금법 적용을 받게 됩니다. 따라서 전자금융업자는 특금법상 고객확인 의무, 고액현금거래보고 의무, 의심스러운 거래 보고 의무 등 금융회사로서 자금세탁방지를 위..

  • format_list_bulleted 투자테마/가상화폐
  • · 2020. 8. 21.
  • textsms
[북한 관련 UN 보고서] Marine Chain 관련 추가 확인 사항(Annex 27)

[북한 관련 UN 보고서] Marine Chain 관련 추가 확인 사항(Annex 27)

:: 관련 글 :: 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피1 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피 2 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한 사이버테러 현황 정리(Annex 21) 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 사이버테러 방식 정리(Annex 22) 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] Marine Chain 증빙(Annex 25) Annex 27: Additional findings in Marine Chain case investigation 1. After sign..

  • format_list_bulleted 투자테마/가상화폐
  • · 2020. 4. 1.
  • textsms
[북한 관련 UN 보고서] 북한의 사이버테러 방식 정리(Annex 22)

[북한 관련 UN 보고서] 북한의 사이버테러 방식 정리(Annex 22)

:: 관련 글 :: 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피1 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피 2 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한 사이버테러 현황 정리(Annex 21) 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 최근 북한의 가상통화를 활용한 자금세탁 사례 논란 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 북한의 온라인을 통한 제재회피 시도에 대한 우려 높아 2020/02/02 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 북한이 가상화폐를 통해 자금을 북한으로 옮긴 것으로 추정 Annex 22: Information on..

  • format_list_bulleted 투자테마/가상화폐
  • · 2020. 4. 1.
  • textsms
[북한 관련 UN 보고서] 북한 사이버테러 현황 정리(Annex 21)

[북한 관련 UN 보고서] 북한 사이버테러 현황 정리(Annex 21)

:: 관련 글 :: 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피1 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피 2 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 최근 북한의 가상통화를 활용한 자금세탁 사례 논란 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 북한의 온라인을 통한 제재회피 시도에 대한 우려 높아 2020/02/02 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 북한이 가상화폐를 통해 자금을 북한으로 옮긴 것으로 추정 Annex 21: Suspected DPRK cyber-attacks on financial institutions (including banks and ..

  • format_list_bulleted 투자테마/가상화폐
  • · 2020. 4. 1.
  • textsms