가상자산 거래소 관련 특금법 국회 통과
- 투자테마/가상화폐
- · 2020. 3. 5.
:: 관련 글 :: 2020/02/02 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 북한이 가상화폐를 통해 자금을 북한으로 옮긴 것으로 추정 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 북한의 온라인을 통한 제재회피 시도에 대한 우려 높아 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 최근 북한의 가상통화를 활용한 자금세탁 사례 논란 북한은 국제사회에서 다양한 제재를 받고 있다. UN도 북한을 제재대상국으로 지정하고 금융제재 등의 조취를 취하고 있고, 주기적으로 북한 제재 현황 보고서를 발표하고 있다. 동 보고서에는 다양한 내용이 포함되는데 최근 가장 관심을 끄는 내용은 북한의 가상화폐를 통한 금융제재 회피와 가상통화 관련 사이버 공격 등의 내용이다. 이는 언론에서도 일부 보도가 되었고, 일부 국회..
:: 관련 글 :: 2020/03/01 - [가상화폐] - 비트코인을 활용한 은밀한 마약거래의 실태 2020/03/02 - [가상화폐] - 뉴욕검찰, 실크로드(Silk Road)를 통한 마약 자금 세탁 시도 밝혀내 2020/03/02 - [가상화폐] - FATF 자료 중 Liberty Reserve 사건에 대한 소개내용 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 최근 북한의 가상통화를 활용한 자금세탁 사례 논란 조주빈 '암호화폐 지갑', 2018년에 이미 10억 쌓였다 March 25, 2020 05:08 AM 텔레그램 성착취범 조주빈(24)씨가 ‘박사방’에 자신의 암호화폐 지갑 주소라고 공지한 계좌는 모두 3개다. 암호화폐 지갑 주소는 은행 계좌번호에 해당하는데, 소유자가 누군지 알 수 없도..
[ 관련 글 ] • 서울 근교서 대마 재배해 다크웹을 통해 판매한 일당 적발 • 온라인 마약 암시장' 실크로드' 폐쇄 • 비트코인을 활용한 은밀한 마약거래의 실태 • 미국 오하이오주에서 비트코인 믹싱 서비스를 제공하여 30억원을 세탁한 Larry Harmon 체포 마약·총 파는 다크웹에서 비트코인으로 '마스크' 거래코로나19 확산으로 '인터넷 지하세계'인 다크웹에 마스크가 매물로 나왔다. 코로나19가 세계적인 팬데믹(대유행) 국면에 접어들자 당국의 감시를 받지 않고 대량의 마스크를 직거래하려는 판매자와 구매자가 '어둠의 경로'를 찾고 있는 것으로 보인다. 11일 NSHC 등 국내 보안 업계에 따르면, 이달 초부터 다크웹 온라인 쇼핑몰에 마스크가 거래물품으로 올라오고 있다. 다크웹은 익명성이 보장된 탓에 ..
서울 근교에서 대마 재배해 국내에 유통시킨 마약사범 적발 서울 인근에서 대량으로 대마를 재배해 국내에 직접 유통시킨 일당이 적발됐다. 서울중앙지검 강력부(부장 김호삼)는 서울 외곽에서 30여평(약 100㎡) 규모 재배 시설을 갖춰 대마를 재배하고 국내에 판매한 박모(38)씨 등 4명을 적발했다고 8일 밝혔다. 검찰은 박씨 등 2명은 구속 기소하고, 1명은 불구속 기소했다. 도망친 나머지 1명도 지명 수배해 쫓고 있다. 주범 박씨는 또다른 박모(52)씨와 함께 2018년부터 최근까지 서울 외곽에 창고형 2층 건물 내에서 대마 197주를 재배한 혐의를 받는다. 박씨는 김모(39)씨와 함께 사용자 추적이 불가능한 인터넷망인 다크웹을 활용해 2019년 4월부터 최근까지 대마 6.5㎏(4억3700만원 상당)을 판..
:: 관련 글 :: 2020/03/02 - [가상화폐] - FATF 자료 중 Silk Road 사건에 대한 소개 내용 2020/03/02 - [가상화폐] - 뉴욕검찰, 실크로드(Silk Road)를 통한 마약 자금 세탁 시도 밝혀내 2020/03/02 - [가상화폐] - FATF 자료 중 Liberty Reserve 사건에 대한 소개내용 사상 최악의 온라인 마약 암시장' 실크로드' 폐쇄 불법 온라인 암시장 ‘실크로드’, 미국 사법 당국에 폐쇄되고 운영자도 체포 ‘실크로드’라는 불법 온라인 암시장이 미국 사법 당국에 폐쇄되고 운영자도 체포됐다고 AFP통신이 2일 보도했다. 미 법무부는 실크로드 사이트를 추적해 폐쇄하고 지난 1일 사이트 운영자 로스 윌리엄 울브리히트(29)를 샌프란시스코에서 체포했다고 밝혔..
:: 관련 글 :: 2020/03/02 - [가상화폐] - 뉴욕검찰, 실크로드(Silk Road)를 통한 마약 자금 세탁 시도 밝혀내 2020/03/02 - [가상화폐] - FATF 자료 중 Liberty Reserve 사건에 대한 소개내용 SILK ROAD In September 2013, the US Department of Justice unsealed a criminal complaint charging the alleged owner and operator of Silk Road, a hidden website designed to enable its users to buy and sell illegal drugs, weapons, stolen identity information and oth..
뉴욕 검찰, 비트코인 추적으로 실크로드 마약 대금 밝혀내 대표적인 다크웹 실크로드(Silk Road)를 통해 밀수한 마약을 팔고 비트코인으로 받은 판매 대금을 세탁한 혐의를 받는 용의자가 1900만 달러의 자금을 세탁한 범죄 사실을 인정했다. 뉴욕 남부지방검찰은 지난 7일 용의자 휴 브라이언 헤이니(Hugh Brian Haney)가 범죄수익을 은닉하고 자금을 세탁한 혐의를 인정했다고 발표했다. 검찰 발표에 따르면 피의자 헤이니는 2018년 초 비트코인 약 2천만 달러어치를 현금으로 바꿔 세탁하려 했다. 실크로드는 대표적인 다크웹(dark web) 사이트로 마약거래에 사용 실크로드는 대표적인 다크웹(dark web) 사이트로, 마약 밀수조직과 판매상들이 당국의 검열을 피해 마약을 거래하는 데 활발히 사용됐..
:: 관련 글 :: 2020/03/01 - [가상화폐] - 비트코인을 활용한 은밀한 마약거래의 실태 2020/02/12 - [가상화폐/자금세탁방지법] - Liverty Rerserve, 돈세탁 혐의로 미법무부에 기소 LIBERTY RESERVE In what is to date the largest online money-laundering case in history, in May 2013, the US Department of Justice charged Liberty Reserve, a Costa Rica-based money transmitter, and seven of its principals and employees with operating an unregistered money trans..
[관련 글] 미국 리버티 리저브(Liberty Reserve) 사건비트코인 활용 ‘은밀한 마약거래’ 실태 이제 마약은 우리 주변에서 흔하게 퍼져 있다 마약 거래로 처벌을 받은 전력이 있다는 한 마약사범 A 씨의 말이다. 최근 ‘딥 웹’이라는 은밀한 인터넷 사이트에서 암호화폐인 비트코인을 이용한 마약거래가 공공연히 이뤄지고 있는 것으로 전해져 충격을 준다. ‘이제는 마약을 완전히 끊었다’고 고백한 A 씨는 이 과정을 구체적으로 털어놨다. 마약은 우리 주변에 너무 흔하게 퍼져 있었다. 한국도 더 이상 마약 청정국이 아니다. 한때 대한민국은 ‘마약 청정국’으로 통했다. 지금은 아니다. 유엔은 인구 10만 명당 마약 사건이 20건 미만일 경우 마약 청정국으로 분류한다. 하지만 한국은 마약사범이 꾸준히 증가하면서..