옵티머스와 엠지비 파트너스, 그리고 상상인 유준원 대표까지..

# 옵티머스자산운용과 엠지비파트너스 지난 포스트에서 최근 크게 이슈가 되고 있는 옵티머스자산운용과 옵티머스자자산운용이 투자한 기업들을 살펴보았다. 언론을 통해 알려진 관련 기업들의 공시된 감사보고서 등을 찾아보니 대부분 감사의견이 거절된 상당히 문제가 있는 기업들이 었고 그 기업들과 옵티머스자산운용의 접점에는 "엠지비파트너스"라는 회사가 존재했다. 그리고 엠지비파트너스는 이미 대표이사가 작년에 검찰조사 결과 구속된 상태였다는 사실을 알게 되었다. 그리고 엠지비파트너스는 성지건설의 대주주로 성지건설과 옵티머스자산운용도 직간접적인 연관성이 있다는 점을 확인했다. 옵티머스자산운용에 얽힌 복잡한 이야기들(ft.성지건설&엠지비파트너스) # 옵티머스자산운용에 대한 금융위의 영업정지 명령 어제 2020.6.30. 금..

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• · 2020. 7. 11.
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옵티머스자산운용에 얽힌 복잡한 이야기들(ft.성지건설&엠지비파트너스)

# 옵티머스자산운용에 대한 금융위의 영업정지 명령 어제 2020.6.30. 금융위원회는 옵티머스자산운용에 대한 영업 전부를 정지하도록 하는 조치명령을 내렸습니다. 이로써 최근 문제가 된 옵티머스자산운용의 모든 임원의 직무 집행은 정지가 되고, 해당 임원의 직무를 대행할 관리인이 선임되어 투자자 보호를 위해 최소한으로 필요한 업무만을 하게 됨으로써 옵티머스 펀드는 사라지게 되었습니다. 생각보다 신속하고 강한 조치가 이루어진 것인데 최근 사모펀드 관련한 문제가 지속적으로 발생한데 따른 적극적인 대응으로 보입니다. # 옵티머스자산운용의 투자현황의 심각성 최근 보도된 뉴스기사를 보면 옵티머스펀드가 투자하여 문제가 되고 있는 자금 중 투자처가 확인된 자금은 총 2699억원에 이른다고 합니다. 이는 투자처가 확인된..

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• · 2020. 7. 1.
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유령법인 설립해 법인 명의의 대포통장 개설한 일당 붙잡혀

공장서 찍어내듯…대포통장 335개 만들어 판 일당 무더기 적발 유령법인 33곳을 설립해 법인 명의의 대포통장 335개를 개설, 판매해 부당이득을 챙긴 일당이 무더기로 적발됐다. 대구경찰청은 금융거래법 위반과 공전자기록 등 불실기재·행사 혐의로 A씨(37) 등 4명을 구속하고 B씨(27·여) 등 4명을 불구속 입건했다고 28일 밝혔다. 경찰에 따르면 이들은 2016년 3월 2일부터 올해 6월 2일까지 사업을 하는 것처럼 관할 관청을 속여 대구와 부산, 울산, 경남 등지에 법인을 설립했다. 만든 법인의 업종도 통신, 청소, 인터넷쇼핑몰 등 다양했다. 이들은 법인 등기 후 해당 법인 명의로 통장을 대량 개설했다. 대포통장으로 활용할 계좌들이었다. 일당 중 한 명인 C씨(44)가 7개 유령법인에서 128개, D..

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• · 2020. 2. 25.
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[라임펀드 사태 총정리4] 라임펀드(플루토 TF-1호) 관련 사기혐의

[라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리 :: 관련 글 :: 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리3] 라임펀드 자산실사 결과 정리 2020/02/20 - kfact.tistory.com [라임펀드 사태 총정리3] 라임펀드 자산실사 결과 정리 :: 관련 글 :: 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리 라임펀 kfact.tistory.com 플루토 TF-1호 관련 부실 은폐·사기 혐의 사례 1..

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• · 2020. 2. 20.
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[라임펀드 사태 총정리3] 라임펀드 자산실사 결과 정리

[라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리 :: 관련 글 :: 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리3] 라임펀드 자산실사 결과 정리 2020/02/20 - kfact.tistory.com [라임펀드 사태 총정리4] 라임펀드(플루토 TF-1호) 관련 사기혐의 :: 관련 글 :: 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리 2020/02/2 kfact.tistory.com 라임펀드 자신실사 실시 배경..

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• · 2020. 2. 20.
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[라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지

[라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리 :: 관련 글 :: 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리3] 라임펀드 자산실사 결과 정리 2020/02/20 - kfact.tistory.com [라임펀드 사태 총정리3] 라임펀드 자산실사 결과 정리 :: 관련 글 :: 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리 라임펀 kfact.tistory.com [라임펀드 사태 총정리4] 라임펀드(플루토 TF-1호..

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• · 2020. 2. 20.
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[라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리

[라임펀드 사태 총정리3] 라임펀드 자산실사 결과 정리 :: 관련 글 :: 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리 라임펀 kfact.tistory.com [라임펀드 사태 총정리4] 라임펀드(플루토 TF-1호) 관련 사기혐의 :: 관련 글 :: 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리 2020/02/2 kfact.tistory.com 라임펀드 구조 및 자산규모 현황 라임펀드는 ..

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• · 2020. 2. 20.
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P2P대출 연체율 급증으로 투자자들의 불안감 커져

:: 관련 글 :: P2P대출업체 팝펀딩, 대출사기로 검찰 조사 예정 연체율 9.3%에 원금손실까지…‘불안불안’ P2P 개인 간 거래(P2P, Peer to Peer) 금융업계가 오는 8월 제도권 진입을 앞두고 골머리를 앓고 있다. 대출자와 투자자를 온라인에서 직접 연결해주는 신종 금융 서비스다. 높은 연체율과 더불어 일부 상품에선 원금손실이 잇따라 발생하면서 투자자들의 불안감이 커지고 있다. P2P대출업체 테라펀딩,부동산 프로젝트파이낸싱(PF)상품에서 첫 원금손실을 기록 19일 P2P 업계에 따르면, 테라펀딩은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)상품에서 첫 원금손실을 기록했다. 경기도 고양·파주시, 충남 태안군 등의 다세대 주택, 연립주택 신축사업에 투자하는 부동산 PF 대출상품 세 건에서 평균 20%대의 ..

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• · 2020. 2. 20.
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P2P대출업체 팝펀딩, 대출사기로 검찰 조사 예정

P2P 대출 사기에 금융위도 당했다 [이데일리 박종오 기자] 금융위원회가 ‘금융 혁신’의 모범 사례로 선정한 P2P(개인 간) 대출 업체가 사기 혐의로 검찰 수사를 받게 됐다. 이 회사는 문재인 대통령의 대선 자금 마련을 위한 ‘문재인 펀드’를 내놓는 등 새로운 금융 상품을 선보여 유명세를 탔다. 하지만 대출 사기 의혹으로 투자자들의 원금 손실 가능성이 커지면서 정부의 관리·감독 책임이 도마 위에 오를 전망이다. 금융감독원은 P2P 대출 업체인 ‘팝펀딩’의 대출 취급 실태 검사 결과, 사기, 횡령, 자금 유용 등 혐의로 검찰에 수사 의뢰 11일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난해 말 P2P 대출 업체인 ‘팝펀딩’의 대출 취급 실태를 검사하며 이 회사가 사기, 횡령, 자금 유용 등 불법을 저지른 혐의를 포..

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• · 2020. 2. 12.
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우리은행, 고객 2만3천명 비밀번호 마음대로 바꿔..

고객 2만3천명 비밀번호…우리은행, 맘대로 바꿨다 우리은행의 영업점 160곳에서 직원들이 고객 2만3천여명의 인터넷·모바일뱅킹 비밀번호를 고객에게 알리지 않고 임의로 변경했던 것으로 드러났다. 5일 금융권에 따르면 우리은행 영업점 직원들은 2018년 5월부터 3개월여 동안 개인 실적을 올리기 위해 휴면계좌 등 장기간 거래가 없던 고객 계좌의 비밀번호를 변경했다. 1년 이상 인터넷·모바일뱅킹에 접속하지 않은 고객이 거래를 재개하려면 기존 비밀번호와 새 비밀번호를 함께 입력해야 하는데, 기존 비밀번호를 기억하지 못하는 고객에겐 은행이 임시 비밀번호를 부여한다. 직원들은 이런 방법을 활용해 새 비밀번호를 받아 온라인 계좌에 고객이 접속한 것처럼 꾸민 것으로 알려졌다. 이는 비활동성 계좌가 활성화되면 실적으로 ..

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• · 2020. 2. 6.
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