가상통화와 관련된 주요 의심거래 보고사례

:: 관련 글 :: 2020/02/21 - [가상화폐/자금세탁방지법] - [가상화폐 가이드라인] 실명확인 입출금계정 서비스 관련 내용 정리 2020/02/09 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 가상화폐 거래소에 적용될 자금세탁방지법(안) 1 가상통화 취급업소를 통한 마약대금 등 현금화 거래 형태 가상통화는 익명성‧비대면성으로 인해 마약거래 등 불법거래에 이용되고 가상통화 취급업소를 통해 현금화되는 등 가상통화가 자금세탁에 이용될 가능성이 크다. 이에 따라 마약대금 등 불법자금이 가상통화 취급업소를 통해 국내로 반입될 우려가 발생한다. 이러한 사례의 정황을 예를 들어 살펴보면, 가상통화 취급업자의 계좌에서 단기간에 수십억원의 자금이 특정 개인 또는 특정 법인 명의 계좌로 이체된 후 현금 인출되는 경우를 들..

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• · 2020. 2. 21.
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[가상화폐 가이드라인] 실명확인 입출금계정 서비스 관련 내용 정리

"가이드라인"은 가상화폐 취급업소에 사실상 실명확인 서비스 의무 부과 금융위원회는 2018년 1월 "가상통화 자금세탁방지 가이드라인"을 발표하면서 가상화폐 취급업소에 사실상 실명확인 입출금 계정 서비스 참여 의무를 부과하였다. 가상통화를 통한 자금세탁위험이 높아지는 가운데 거래의 투명성확보를 위한 가장 기본적인 실명확인 절차를 금융회사 특히 은행을 통해 수행하도록 한 조치였다. 이에 따라 빗썸 등 4개 대형 거래소는 각 거래은행들과 실명확인 입출금 서비스를 체결하고 운영하고 있다. 하지만 중소형 가상화폐 거래소들에게는 이후 은행들이 실명확인 입출금서비스를 허용하지 않고 있다. 구체적으로 살펴보면, "가상통화 자금세탁방지 가이드라인" 제5절 거래의 거절 등에서 금융회사등은 다음과 같은 경우에는 특별한 사유..

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• · 2020. 2. 21.
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[Tesla] 테슬라 엘론 머스크 자사주 추가 매수

:: 테슬라를 이끌고 있는 엘론 머스크는 2020년 2월 14일 발렌타인데이에 테슬라가 발행하는 주식을 매수하였다. 이로써 엘론이 보유하게된 테슬라 지분은 18.5%가 되었다. 테슬라는 주식발행을 통해 총 23억 달러(약 2조원)의 자본을 확충했다. 미국 SEC 공시자료에 따르면 테슬라는 엘론에게 주식 13천주를 발행하였으며 이로써 엘론이 보유하는 테슬라주식은 34백만주로 추가 주식취득으로 인해 18.5% 지분을 보유하게 되었다. 이번 주식발행 가격은 그동안의 발행가보다 크게 높은 주당 767달러였다. 그간 발행 가격보다는 높았지만 최근 테슬라 주가가 크게 증가하고 있어 취득일 당일 주가는 이미 891달러였고 엘론의 보유주식의 총 가치는 300억 달러수준이 되었다. Elon Musk Buys $10 Mi..

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• · 2020. 2. 21.
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[라임펀드 사태 총정리4] 라임펀드(플루토 TF-1호) 관련 사기혐의

[라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리 :: 관련 글 :: 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리3] 라임펀드 자산실사 결과 정리 2020/02/20 - kfact.tistory.com [라임펀드 사태 총정리3] 라임펀드 자산실사 결과 정리 :: 관련 글 :: 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리 라임펀 kfact.tistory.com 플루토 TF-1호 관련 부실 은폐·사기 혐의 사례 1..

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• · 2020. 2. 20.
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[라임펀드 사태 총정리3] 라임펀드 자산실사 결과 정리

[라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리 :: 관련 글 :: 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리3] 라임펀드 자산실사 결과 정리 2020/02/20 - kfact.tistory.com [라임펀드 사태 총정리4] 라임펀드(플루토 TF-1호) 관련 사기혐의 :: 관련 글 :: 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리 2020/02/2 kfact.tistory.com 라임펀드 자신실사 실시 배경..

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• · 2020. 2. 20.
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[라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지

[라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리 :: 관련 글 :: 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리3] 라임펀드 자산실사 결과 정리 2020/02/20 - kfact.tistory.com [라임펀드 사태 총정리3] 라임펀드 자산실사 결과 정리 :: 관련 글 :: 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리 라임펀 kfact.tistory.com [라임펀드 사태 총정리4] 라임펀드(플루토 TF-1호..

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• · 2020. 2. 20.
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[라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리

[라임펀드 사태 총정리3] 라임펀드 자산실사 결과 정리 :: 관련 글 :: 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리 라임펀 kfact.tistory.com [라임펀드 사태 총정리4] 라임펀드(플루토 TF-1호) 관련 사기혐의 :: 관련 글 :: 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지 2020/02/20 - [금융시장/금융사고] - [라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리 2020/02/2 kfact.tistory.com 라임펀드 구조 및 자산규모 현황 라임펀드는 ..

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• · 2020. 2. 20.
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가상통화 가래소 코인베이스(Coinbase), 비자의 주요 회원으로 가상화폐로 결제가능한 체크카드(Debit Card) 발급

코인베이스, 가상화폐로 결제가능한 비자체크카드 발급 글로벌 가상화폐거래소 중 하나인 코인베이스는 비자를 통해 비트코인 등 10개 가상화폐로 결제가 가능한 체크카드를 발급한다. 이로써 코인베이스는 비자로부터 주요 회원으로 인증받은 최초의 가상화폐거래소가 된다. 비자 인증을 받은 최초의 가상화폐 거래소 코인베이스는 영국을 기반으로 운영하는 가상화폐 거래소인데 현재는 유럽내 29개국에서 운영되고 있다. 코인베이스의 가싱화폐 기반 체크카드는 비자카드로 결제가능한 가맹점에서 사용이 가능하고 ATM에서도사용가능하다고 한다. 비자의 인증회원으로 코인베이스 체크카드로 비자 가맹점에서 사용가능 코인베이스의 체크카드로 결제하는 경우 사용자는 어느 지갑에 있는 가상화폐로 지급할지를 결정해야한다. 그리고 거래에 따라 코인베이..

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• · 2020. 2. 20.
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P2P대출 연체율 급증으로 투자자들의 불안감 커져

:: 관련 글 :: P2P대출업체 팝펀딩, 대출사기로 검찰 조사 예정 연체율 9.3%에 원금손실까지…‘불안불안’ P2P 개인 간 거래(P2P, Peer to Peer) 금융업계가 오는 8월 제도권 진입을 앞두고 골머리를 앓고 있다. 대출자와 투자자를 온라인에서 직접 연결해주는 신종 금융 서비스다. 높은 연체율과 더불어 일부 상품에선 원금손실이 잇따라 발생하면서 투자자들의 불안감이 커지고 있다. P2P대출업체 테라펀딩,부동산 프로젝트파이낸싱(PF)상품에서 첫 원금손실을 기록 19일 P2P 업계에 따르면, 테라펀딩은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)상품에서 첫 원금손실을 기록했다. 경기도 고양·파주시, 충남 태안군 등의 다세대 주택, 연립주택 신축사업에 투자하는 부동산 PF 대출상품 세 건에서 평균 20%대의 ..

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• · 2020. 2. 20.
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[AMD] AMD 분석글 by Business Quant, seekingalpha.com

++ AMD는 1월중반 이후 시장 전체매출의 86%를 차지하였다 이에 반해 인텔의 매출은 시장의 14%에 불과했다. 이보다 더욱 눈여겨볼 사항이 있다. AMD의 매출은 신제품에 대한 매출과 함께 기존제품에 대한 매출도 포함되어 있다. 이는 인텔이 신제품에 매출의 대부분을 의존하고 있는 상황을 고려할때 향후 AMD의 실적이 대한 긍정적인 기대를 높이는 부분이다. 그리고 라이젠 3시리즈가 이러한 성장에 중요한 역할을 할 것으로 기대한다. AMD: The Perfect Setup February 13, 2020 08:28 AM AMD accounted for roughly 85.6% of all x86 processor sales at Mindfactory in the second half of January..

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• · 2020. 2. 19.
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