조주빈 '암호화폐 지갑', 2018년에 이미 10억 쌓였다

:: 관련 글 :: 2020/04/10 - [가상화폐] - 조주빈, 가상화폐로 거래 감추고 ‘현금 던지기’로 추적 피해 2020/04/02 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 다크코인은 퇴출될까?? 조주빈 '암호화폐 지갑', 2018년에 이미 10억 쌓였다 텔레그램 성착취범 조주빈(24)씨가 ‘박사방’에 자신의 암호화폐 지갑 주소라고 공지한 계좌는 모두 3개다. 암호화폐 지갑 주소는 은행 계좌번호에 해당하는데, 소유자가 누군지 알 수 없도록 숫자와 문자로 구성돼 있다. 조씨는 암호화폐로 입장료를 받고 성착취 동영상을 유통하는 텔레그램방에 회원들을 입장시켜주는 시스템을 처음으로 만들어낸 인물로 꼽힌다. 자신의 신원을 감추고 수사를 피하기 위해 텔레그램과 암호화폐라는 두가지 ‘방패’를 사용했다. 조씨는 고액방..

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• · 2020. 4. 10.
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다크코인은 퇴출될까??

'다크코인 퇴출' 특금법 시행령에서 다룬다 March 30, 2020 02:28 AM 모네로(Monero) 등 익명성이 강화된 다크코인들이 불법 자금 은닉 수단으로 활용되고 있다는 지적 n번방 사태로 논란이 되고 있는 다크코인 퇴출 여부가 특금법 시행령에서 다뤄질 전망이다. 모네로(Monero) 등 익명성이 강화된 다크코인들이 불법 자금 은닉 수단으로 활용되고 있다는 지적 때문이다. 최근 n번방 피의자로 구속 수사 중인 조주빈 등이 회원들로부터 암호화폐를 받아 챙긴 것으로 확인되면서 암호화폐를 활용한 익명성 거래가 논란이 되고 있다. 개인정보 보호라는 측면과 범죄 은닉 수단이라는 암호화폐의 이면이 충돌한 양상이다. 특히 이번 사건에서 결제에 사용된 것으로 알려진 모네로는 익명성이 강화된 프라이빗 코인(일..

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• · 2020. 4. 2.
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가상화폐 거래소 벌써 4곳이나 폐업...

가상화폐 거래소 벌써 4곳이나 폐업...연쇄 파산 현실로March 30, 2020 03:12 AM 비트릭스로 시작해 코블릭, 제트파이넥스, 넥시빗 등이 문을 닫는다. 드디어 국내 암호화폐 거래소 파산이 현실이 됐다. 지난 5일 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 특금법)이 국회 본회의를 통과하면서 국내 암호화폐 시장의 변혁기가 시작됐다. 30일 국내 암호화폐 거래소 업계에 따르면 2월 28일 비트릭스로 시작해 코블릭, 제트파이넥스, 넥시빗 등이 문을 닫는다. 이미 특금법 통과 전부터 실명 계좌 발급과 정보보호관리체계(ISMS, Information Security Management System) 인증을 획득하지 못한 거래소는 연쇄 파산할 것이라는 업계의 중론이 맞았다는 지적이다. 2..

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• · 2020. 4. 2.
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[북한 관련 UN 보고서] 북한의 사이버테러 방식 정리(Annex 22)

:: 관련 글 :: 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피1 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한의 가상통화를 활용한 금융제재 회피 2 2020/04/01 - [가상화폐] - [북한 관련 UN 보고서] 북한 사이버테러 현황 정리(Annex 21) 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 최근 북한의 가상통화를 활용한 자금세탁 사례 논란 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 북한의 온라인을 통한 제재회피 시도에 대한 우려 높아 2020/02/02 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 북한이 가상화폐를 통해 자금을 북한으로 옮긴 것으로 추정 Annex 22: Information on..

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• · 2020. 4. 1.
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n번방 사건, 조주빈의 가상화폐

:: 관련 글 :: 2020/03/01 - [가상화폐] - 비트코인을 활용한 은밀한 마약거래의 실태 2020/03/02 - [가상화폐] - 뉴욕검찰, 실크로드(Silk Road)를 통한 마약 자금 세탁 시도 밝혀내 2020/03/02 - [가상화폐] - FATF 자료 중 Liberty Reserve 사건에 대한 소개내용 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 최근 북한의 가상통화를 활용한 자금세탁 사례 논란 조주빈 '암호화폐 지갑', 2018년에 이미 10억 쌓였다 March 25, 2020 05:08 AM 텔레그램 성착취범 조주빈(24)씨가 ‘박사방’에 자신의 암호화폐 지갑 주소라고 공지한 계좌는 모두 3개다. 암호화폐 지갑 주소는 은행 계좌번호에 해당하는데, 소유자가 누군지 알 수 없도..

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• · 2020. 4. 1.
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해외 도박 및 보이스 피싱 관련 가상통화를 통한 자금세탁 사례

:: 관련 글 :: 2020/02/21 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 온라인불법도박에 가상화폐가 사용되어 적발된 관련 기사 2020/02/23 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 인터넷도박이 불법인 이유는 게임머니의 `환매`여부에 달려있어 2020/02/23 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 인터넷 불법도박과 가상화폐, 그리고 자금세탁 해외 도박사이트 범죄수익 자금세탁 사건 수사 결과 수원지방검찰청 보도자료(2019.7.9) 가상통화를 이용하여 피해금을 편취하는 주요 수법 금융감독원 보도자료 피해자에게 취급업소 계좌로 직접 송금하게 하고 가상통화 구입 후 편취 사기범은 사전에 확보한 피해자 등의 개인정보를 이용하여 가상통화 취급업소 회원으로 가입한다. 그리고 해당 가상화폐 취급업소 계좌로 피해금을 송금..

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• · 2020. 2. 24.
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최근 북한의 가상통화를 활용한 자금세탁 사례 논란

:: 관련 글 :: 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 북한의 온라인을 통한 제재회피 시도에 대한 우려 높아 北, 블록체인 회사 만들어 해킹 자금 세탁 유엔, 북한이 홍콩에 설립한 블록체인 기반 회사를 통해 해킹 자금을 세탁한 정황에 대한 조사 진행 북한이 홍콩의 블록체인 기반 회사에서 해킹 자금을 세탁한 정황이 나와 유엔 안보리 산하 대북제재위원회가 조사에 나선 것으로 5일 확인됐다. 또 북한의 정찰총국이 가상화폐 해킹 목적으로 사이버 요원을 유년 시절부터 선발·육성하는 것으로 나타났다. 유엔 대북제재위 반기(半期) 보고서를 분석한 결과, 지난해 4월 홍콩에 등록된 선박 거래용 블록체인 회사 '마린차이나'가 북한의 금융 제재 회피 목적으로 세워진 정황이 드러났다. 이 회사의 단독 투자..

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• · 2020. 2. 17.
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북한의 온라인을 통한 제재회피 시도에 대한 우려 높아

WP "과거 대북제재 작동 안해…사이버상 새로운 제재 필요" 북한은 사이버 기술을 사용해 국제사회의 대북제재를 회피하고 있어 보다 새로운 제재 형태를 고민해야할 필요 미국 일간 워싱턴포스트(WP)는 15일(현지시간) 북한의 사이버 기술이 국제사회의 대북 제재 회피수단으로 악용되고 있다며 새로운 제재 수단이 필요하다고 주장했다. WP는 이날 '미국은 여전히 20세기 스타일의 대북 제재를 부과하지만 더 이상 작동하지 않을 것'이라는 제목의 사설에서 이같이 말했다. 기존 제재는 주로 북한의 미국달러 조달 및 사용을 압박하는 조치 WP는 달러 조달을 어렵게 만든 대북 제재가 처음에는 달러에 의존하는 북한을 압박하는 효과적인 메커니즘이 됐다면서도 북한이 이를 회피하기 위해 암호화폐 강탈, 블록체인 기술 이용 등 ..

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• · 2020. 2. 17.
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가상화폐거래소의 벌집계좌란?

‘벌집계좌’ 무엇이 문제인가? 금융당국의 가상계좌 이용한 가상화폐 거래 금지조치에 따라 벌집계좌 운영 증가 가상계좌는 기업이나 기관이 은행을 통해 자금 거래나 전자상거래 등 다양한 서비스를 연계하기 위해 만든 계좌다. 고객이 가상계좌로 입금하면 본인 여부를 입금자로 확인하는 것이 아니라 전산코드, CMS 코드로 인식하는 것이다. 가상계좌의 장점은 고객의 이름 혹은 주문번호대로 다른 계좌번호가 부여되는만큼 누가 언제 입금했는지를 명확하게 알 수 있다는 점이다. 일례로 동명이인일 경우에도 입금자를 따로 확인하지 않고 빠르게 거래를 진행할 수 있다. 가상계좌 거래에 대한 추적이 어렵워 투자자 보호에 관한 문제 발생 문제는 가상계좌가 고객의 입금 편의를 위해 만들어진 서비스여서 자금이 실제 어떻게 움직이는지는 ..

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• · 2020. 2. 15.
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가상통화 거래 실명제란?

2017년 가상통화 가격 폭등시 정부는 매번 시장흐름 보다 한발 늦은 대책을 발표 가상통화 가격의 상승이 한창일때 정부는 정부부처 통합 가상통화대응반을 구성하고 여러가지 대책을 내놓았다. 2017년 당시만 해도 이미 가상통화 가격이 크게 상승하고 있던 시기였기 때문에 정부의 노력에도 불구하고 가상통화의 가격은 하루가 다르게 상승했었고 결과적으로 정부의 여러가지 노력은 소잃고 외양간 고치는 식으로 큰 영향력 없이 오히려 사람들은 가상통화에 대한 관심이 커져가기만 했었다. 그런데 우리나라는 세계 여러나중에서도 유별나게 가상통화에 대한 관심이 다른 어떤 나라보다 높은 나라였다. 가상통화 시장의 무서우면서 매력적인 특징은 상승 하락폭의 제한이 없고 24시간 거래가 이루어진다는 사실인데 이런 특성은 당시 우리나라..

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• · 2020. 2. 15.
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