가상통화와 관련된 주요 의심거래 보고사례

:: 관련 글 :: 2020/02/21 - [가상화폐/자금세탁방지법] - [가상화폐 가이드라인] 실명확인 입출금계정 서비스 관련 내용 정리 2020/02/09 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 가상화폐 거래소에 적용될 자금세탁방지법(안) 1 가상통화 취급업소를 통한 마약대금 등 현금화 거래 형태 가상통화는 익명성‧비대면성으로 인해 마약거래 등 불법거래에 이용되고 가상통화 취급업소를 통해 현금화되는 등 가상통화가 자금세탁에 이용될 가능성이 크다. 이에 따라 마약대금 등 불법자금이 가상통화 취급업소를 통해 국내로 반입될 우려가 발생한다. 이러한 사례의 정황을 예를 들어 살펴보면, 가상통화 취급업자의 계좌에서 단기간에 수십억원의 자금이 특정 개인 또는 특정 법인 명의 계좌로 이체된 후 현금 인출되는 경우를 들..

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• · 2020. 2. 21.
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[가상화폐 가이드라인] 실명확인 입출금계정 서비스 관련 내용 정리

"가이드라인"은 가상화폐 취급업소에 사실상 실명확인 서비스 의무 부과 금융위원회는 2018년 1월 "가상통화 자금세탁방지 가이드라인"을 발표하면서 가상화폐 취급업소에 사실상 실명확인 입출금 계정 서비스 참여 의무를 부과하였다. 가상통화를 통한 자금세탁위험이 높아지는 가운데 거래의 투명성확보를 위한 가장 기본적인 실명확인 절차를 금융회사 특히 은행을 통해 수행하도록 한 조치였다. 이에 따라 빗썸 등 4개 대형 거래소는 각 거래은행들과 실명확인 입출금 서비스를 체결하고 운영하고 있다. 하지만 중소형 가상화폐 거래소들에게는 이후 은행들이 실명확인 입출금서비스를 허용하지 않고 있다. 구체적으로 살펴보면, "가상통화 자금세탁방지 가이드라인" 제5절 거래의 거절 등에서 금융회사등은 다음과 같은 경우에는 특별한 사유..

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• · 2020. 2. 21.
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[Tesla] 테슬라 엘론 머스크 자사주 추가 매수

:: 테슬라를 이끌고 있는 엘론 머스크는 2020년 2월 14일 발렌타인데이에 테슬라가 발행하는 주식을 매수하였다. 이로써 엘론이 보유하게된 테슬라 지분은 18.5%가 되었다. 테슬라는 주식발행을 통해 총 23억 달러(약 2조원)의 자본을 확충했다. 미국 SEC 공시자료에 따르면 테슬라는 엘론에게 주식 13천주를 발행하였으며 이로써 엘론이 보유하는 테슬라주식은 34백만주로 추가 주식취득으로 인해 18.5% 지분을 보유하게 되었다. 이번 주식발행 가격은 그동안의 발행가보다 크게 높은 주당 767달러였다. 그간 발행 가격보다는 높았지만 최근 테슬라 주가가 크게 증가하고 있어 취득일 당일 주가는 이미 891달러였고 엘론의 보유주식의 총 가치는 300억 달러수준이 되었다. Elon Musk Buys $10 Mi..

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• · 2020. 2. 21.
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가상통화 가래소 코인베이스(Coinbase), 비자의 주요 회원으로 가상화폐로 결제가능한 체크카드(Debit Card) 발급

코인베이스, 가상화폐로 결제가능한 비자체크카드 발급 글로벌 가상화폐거래소 중 하나인 코인베이스는 비자를 통해 비트코인 등 10개 가상화폐로 결제가 가능한 체크카드를 발급한다. 이로써 코인베이스는 비자로부터 주요 회원으로 인증받은 최초의 가상화폐거래소가 된다. 비자 인증을 받은 최초의 가상화폐 거래소 코인베이스는 영국을 기반으로 운영하는 가상화폐 거래소인데 현재는 유럽내 29개국에서 운영되고 있다. 코인베이스의 가싱화폐 기반 체크카드는 비자카드로 결제가능한 가맹점에서 사용이 가능하고 ATM에서도사용가능하다고 한다. 비자의 인증회원으로 코인베이스 체크카드로 비자 가맹점에서 사용가능 코인베이스의 체크카드로 결제하는 경우 사용자는 어느 지갑에 있는 가상화폐로 지급할지를 결정해야한다. 그리고 거래에 따라 코인베이..

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• · 2020. 2. 20.
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[AMD] AMD 분석글 by Business Quant, seekingalpha.com

++ AMD는 1월중반 이후 시장 전체매출의 86%를 차지하였다 이에 반해 인텔의 매출은 시장의 14%에 불과했다. 이보다 더욱 눈여겨볼 사항이 있다. AMD의 매출은 신제품에 대한 매출과 함께 기존제품에 대한 매출도 포함되어 있다. 이는 인텔이 신제품에 매출의 대부분을 의존하고 있는 상황을 고려할때 향후 AMD의 실적이 대한 긍정적인 기대를 높이는 부분이다. 그리고 라이젠 3시리즈가 이러한 성장에 중요한 역할을 할 것으로 기대한다. AMD: The Perfect Setup February 13, 2020 08:28 AM AMD accounted for roughly 85.6% of all x86 processor sales at Mindfactory in the second half of January..

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• · 2020. 2. 19.
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2020년 추천 ETF 8선 정보

The 8 Best ETFs of 2020 Thebalance.com이 추천하는 2020년 추천 ETF 상품 8개를 소개한다. 각각의 테마별로 한개 ETF를 추천하고 있고 상품명, 코드를 기재하고 있다. 각 상품에 대한 자세한 설명은 추가로 포스팅할 예정이다. 1. Best Overall: Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 2. Best No-Fee: Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) 3. Best for Active Traders: SPDF S&P 500 ETF (SPY) 4. Best for Small-Cap Stocks: iShares Russell 2000 ETF (IWM) 5. Best for US Dividends: Schwab U..

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• · 2020. 2. 18.
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최근 북한의 가상통화를 활용한 자금세탁 사례 논란

:: 관련 글 :: 2020/02/17 - [가상화폐/자금세탁방지법] - 북한의 온라인을 통한 제재회피 시도에 대한 우려 높아 北, 블록체인 회사 만들어 해킹 자금 세탁 유엔, 북한이 홍콩에 설립한 블록체인 기반 회사를 통해 해킹 자금을 세탁한 정황에 대한 조사 진행 북한이 홍콩의 블록체인 기반 회사에서 해킹 자금을 세탁한 정황이 나와 유엔 안보리 산하 대북제재위원회가 조사에 나선 것으로 5일 확인됐다. 또 북한의 정찰총국이 가상화폐 해킹 목적으로 사이버 요원을 유년 시절부터 선발·육성하는 것으로 나타났다. 유엔 대북제재위 반기(半期) 보고서를 분석한 결과, 지난해 4월 홍콩에 등록된 선박 거래용 블록체인 회사 '마린차이나'가 북한의 금융 제재 회피 목적으로 세워진 정황이 드러났다. 이 회사의 단독 투자..

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• · 2020. 2. 17.
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북한의 온라인을 통한 제재회피 시도에 대한 우려 높아

WP "과거 대북제재 작동 안해…사이버상 새로운 제재 필요" 북한은 사이버 기술을 사용해 국제사회의 대북제재를 회피하고 있어 보다 새로운 제재 형태를 고민해야할 필요 미국 일간 워싱턴포스트(WP)는 15일(현지시간) 북한의 사이버 기술이 국제사회의 대북 제재 회피수단으로 악용되고 있다며 새로운 제재 수단이 필요하다고 주장했다. WP는 이날 '미국은 여전히 20세기 스타일의 대북 제재를 부과하지만 더 이상 작동하지 않을 것'이라는 제목의 사설에서 이같이 말했다. 기존 제재는 주로 북한의 미국달러 조달 및 사용을 압박하는 조치 WP는 달러 조달을 어렵게 만든 대북 제재가 처음에는 달러에 의존하는 북한을 압박하는 효과적인 메커니즘이 됐다면서도 북한이 이를 회피하기 위해 암호화폐 강탈, 블록체인 기술 이용 등 ..

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• · 2020. 2. 17.
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[Disney] 디즈니 뮬란(Mulan) 흥행에 대한 기대와 우려

뮬란은 사실상 중국 시장을 직접 겨냥한 영화인데.. 디즈니는 다가오는 3월 27일 북미지역에서 '뮬란'을 개봉할 계획이다. 디즈니는 뮬란의 개봉을 통해 중국 관객들 관심을 이끌고 전세계적으로 흥행을 시키고 뮬란 제작에 투입된 2백만달러의 투자금을 회수하고 디즈니랜드에 시설투자를 하여 지속적으로 뮬란 관련 수익을 얻고자하는 계획을 세웠었다. 그리고 정상적인 상황이었다면 이러한 계획은 크게 문제가 없었던 상황이었다. 디즈니는 2019년 4편의 영화가 중국의 많은 관객들을 관심에 힘입어 좋은 성적을 거두었었기 때문이다. 더군다나 '뮬란'은 중국의 문화 및 역사를 기본배경으로 하는 영화이기 때문에 중국인들의 폭발적인 관심은 어쩌면 당연한 결과로 기대하던 상황이었다. 중국정부가 뮬란 개봉일을 언제 통보해줄지 알수..

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• · 2020. 2. 15.
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가상화폐거래소의 벌집계좌란?

‘벌집계좌’ 무엇이 문제인가? 금융당국의 가상계좌 이용한 가상화폐 거래 금지조치에 따라 벌집계좌 운영 증가 가상계좌는 기업이나 기관이 은행을 통해 자금 거래나 전자상거래 등 다양한 서비스를 연계하기 위해 만든 계좌다. 고객이 가상계좌로 입금하면 본인 여부를 입금자로 확인하는 것이 아니라 전산코드, CMS 코드로 인식하는 것이다. 가상계좌의 장점은 고객의 이름 혹은 주문번호대로 다른 계좌번호가 부여되는만큼 누가 언제 입금했는지를 명확하게 알 수 있다는 점이다. 일례로 동명이인일 경우에도 입금자를 따로 확인하지 않고 빠르게 거래를 진행할 수 있다. 가상계좌 거래에 대한 추적이 어렵워 투자자 보호에 관한 문제 발생 문제는 가상계좌가 고객의 입금 편의를 위해 만들어진 서비스여서 자금이 실제 어떻게 움직이는지는 ..

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• · 2020. 2. 15.
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