[라임펀드 사태 총정리1] 라임펀드 사태 주요 일지

[라임펀드 사태 총정리2] 라임펀드 현황 및 투자구조 정리

 

[라임펀드 사태 총정리3] 라임펀드 자산실사 결과 정리

[라임펀드 사태 총정리4] 라임펀드(플루토 TF-1호) 관련 사기혐의

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라임펀드 사태 주요 일지

□ (’19.6월) 금감원, 라임운용에 대한 이상 징후 포착

□ (’19.6.19.) 증선위(금감원), 미공개정보 이용 혐의로 라임관계자 검찰에 이첩

□ (’19.7.1.) ○○○○, 라임의 불건전영업행위 부조리 금감원 신고

□ (’19.7.23.~24.) 한국경제, 수익률 ‘돌려막기’ 등 라임 관련 의혹 제기

□ (’19.8.21.~9.6 및 9.20.~10.2) 라임자산운용에 대한 검사 실시

□ (’19.9.10.) 금감원, 검찰에 배임 등의 혐의에 대해 수사참고자료 제공

□ (’19.10.1~8) 라임, 대량 환매연기 선언

□ (’19.10.14.) 라임, 환매연기 관련 기자간담회 개최

□ (’19.10.31.~12.6) 신한금투에 대한 종합검사 실시

□ (’19.11.4.) 삼일회계법인, 라임 母펀드 실사 개시

□ (’19.11.15.) 남부지검, 이종필 부사장 구속영장 청구

□ (’19.12.30.) 삼일회계법인, 라임 157개 子펀드 실사 개시

□ (’20.1.14.~16.) 금감원, 3개 TRS 증권사 담당 부서장 면담

□ (’20.1.31.) 금감원, 라임 펀드 관련 3개 TRS 증권사 CFO 면담

□ (’20.2.5.) 금감원, 검찰에 사기 혐의 등을 통보

□ (’20.2.6.) 금감원, 라임 펀드 관련 3개 TRS 증권사 CEO 면담

□ (’20.2.7.) 금감원, 라임 펀드의 19개 판매사와 간담회 실시

□ (’20.2.12.) 삼일회계법인, 2개 母펀드에 대한 최종 실사결과 제출

□ (’20.2.12.~13.) 금감원 상주검사역 및 판매사 상근 관리단의 라임 파견