Liverty Rerserve, 돈세탁 혐의로 미법무부에 기소
가상화폐로 '60억弗 돈세탁'…범죄의 검은돈, 사이트서 활개 총 6조원 가량의 금액을 자금세탁한 혐의으로 직원 7명이 기소됨 사이버상에서만 거래되는 온라인 가상화폐가 돈세탁과 마약 거래 ��
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Larry Harmon은 비트코인 믹싱 서비스 제공사이트 Helix 운영하여 자금세탁을 도운 혐의로 체포
## Larry Harmon은 Helix라는 비트코인 믹싱서비스 제공 사이트를 운영하면서 300백만 달러, 우리돈으로 30억원의 자금세탁을 도운 혐의로 미국 정부에 체포되었다.
Helix는 비트코인 믹싱 서비스를 제공하는데 믹싱이란 쉽게 말해 비트코인거래기록을 숨기는 서비스를 일컫는 용어다. 비트코인은 익명성이 높다는 특성이 있지만 결코 완전히 자신의 흔적을 없앨수는 없어서 믹싱과 같은 자금세탁을 돕는 서비스가 운영되고 있다. 비트코인을 거래할때 Helix와 같은 믹싱을 이용하면 내가 비트코인을 누구에게 보냈는지, 그리고 받은 상대방은 누구에로부터 받았는지 사실상 알수가 없게 된다.
2.5% 수수료를 얻고 35만개 비트코인을 믹싱... 현재 시가기준 35조원 수준
재미있는 사실은 Helix에서 자금세탁된 금액이 30억 수준인데 35만개의 비트코인 거래를 믹싱한 것으로 동 비트코인이 현재기준으로는 35조 수준의 엄청난 금액이라는 사실이다. 30억은 거래 당시 기준금액이었다는 의미다. Larry Harmon는 거래시 거래금액의 2.5%를 수수료로 부과했다.
그리고 Larry Harmon은 Helix라는 믹싱 서비스 사이트뿐만 아니라 Gram이라는 사이트를 운영하였는데, 미 법무부 발표에 따르면 Larry Harmon 에게 Helix는 부수적인 업무였고 오히려 Gram이 중심 업무였다고 한다. 그런데 Gram이 제공하는 서비스가 매우 흥미롭다.
Gram은 여러 다크웹 사이트의 마약 관련 검색결과를 취합해서 한번에 보여주는 검색 사이트다. 쉽게 말하면 "호텔스컴바인"처럼 여러 사이트의 검색결과를 비교해서 한번에 보여주는 것인데 그 대상이 되는 사이트가 다크웹(Dark Web)인 것이다. 이 사이트를 운영하는 것이 Larry Harmon의 주 업무였다는 것이다. 참 창의적이다.
미국정부가 가상화폐 믹싱 서비스에 대해 처음으로 제재한건으로 기록
이 사건이 가지는 의미는 미국 정부가 처음으로 가상화폐 믹싱 서비스를 자금세탁행위로서 기소했다는데 있다. 사실 어떻게 보면 비트코인 믹싱은 그냥 기술적인 서비스 제공으로도 볼 수 있고 그 자체가 마약거래 또는 다른 범죄행위라고 보는것은 어렵지 않느냐는 시각이 많았는데 이번 조치는 미국 정부의 가상통화를 통한 자금세탁에 대해서 얼마나 엄격한 자세를 취하고 있는지를 단적으로 보여주는 사례다. 사실 이는 FATF에서도 요구하는 글로벌 추세와 일치하는 입장이기도 하다.
Ohio man arrested for running Bitcoin mixing service that laundered $300 million
US authorities have arrested and charged an Ohio man for running a "Bitcoin mixer" service on the dark web that helped criminals disguise the origin of Bitcoin transactions.
Larry Harmon, 36, of Akron, Ohio, stands accused in a three-count indictment for operating Helix, an online website located on the dark web.
The Bitcoin blockchain is a public database. In many cases, purchases of new Bitcoin funds aquired by a user can sometimes be linked to a credit card, bank account, or PayPal account.
Helix functioned as a Bitcoin mixer (Bitcoin tumbler), a type of service that takes funds from a user, split the sum into small parts, and using thousands of transactions, sends and reassembles the original funds at a new Bitcoin address, in an effort to hide the original funds under a cloud of micro-transactions.
"The sole purpose of Harmon's operation was to conceal criminal transactions from law enforcement on the Darknet, and because of our growing expertise in this area, he could not make good on that promise," Don Fort, Chief, IRS Criminal Investigation, said today in a DOJ press release.
"Working in tandem with other sites, he sought to be the 'go-to' money launderer on the Darknet, but our investigators once again played the role of criminal disrupters, unraveling the interlinked web from one tentacle to another," Fort said.
Harmon also operated "Grams"
According to DOJ documents, Harmon ran Helix as a secondary project attached to his primary service called Grams, a search engine that aggregated listings from multiple dark web drugs-related marketplaces.
Grams allowed users to search for drugs and find the cheapest offers in their areas. Helix was provided as a way for potential buyers to hide their identity when buying products.
The DOJ says Harmon operated Helix since 2014 and helped launder more than 350,000 bitcoins, valued at around $300 million at the time of their transactions -- valued $3.5 billion today.
Investigators say that as the service grew, Harmon also partnered with other dark web services. According to the indictment, Harmon joined forces with AlphaBay, the biggest dark web marketplace for illegal products at the time, with AlphaBay recommending Helix to its users as a safe Bitcoin tumbling option.
Officials said Harmon charged a 2.5% fee for all Helix tumbling operations. Besides wanting to put Harmon away for long years in prison, the DOJ is also seeking forfeiture over three real estate properties they believe the suspect bought using the illegal funds he earned via Helix.
BitMixer shut down anticipating today's charges
This is the first case the DOJ has brought against a Bitcoin mixer.
In July 2017, BitMixer, the largest Bitcoin mixer on the internet at the time, shut down abruptly. In a message posted on its website and cryptocurrency forums, BitMixer operators said they were shutting down because they realized Bitcoin transactions were not fully anonymous.
At the time, they anticipated that Bitcoin mixing services would eventually become illegal as various threat intel companies were making headway with technologies that could track transactions across the vast Bitcoin blockchain.
BitMixer's sudden realization and shutdown came a week after Google and blockchain analysis firm Chainalysis announced they tracked Bitcoin transactions used for ransomware payments. Some of the ransomware funds had been moved through Bitcoin mixers.
The DOJ eventually ended up shutting down BTC-e, a Russian cryptocurrency exchange portal, through which 95% of all ransomware payments were being handled at the time.
Three days later after the BTC-e takedown, BitMixer saw the writing on the wall and shut down as well.
BitMixer owners were never charged, but they didn't operate by advertising their services to cybercriminals and drug dealers, being considered a clean service and operating on the public internet.
On the other hand, Helix had close ties with AlphaBay, which law enforcement shut down in the summer of 2017.