Formal AML/CFT warning issued to Westpac Banking Corporation

뉴질랜드 중앙 은행은 오늘 Westpac Banking Corporation(WBC)의 뉴질랜드 지점에 테러 자금 세탁 방지 기준에서 요구하는 규정된 거래를 보고하지 않은 것에 대해 공식 경고를 발표했습니다. AML/CFT 법에 따라 보고 기관은 규정된 거래(1,000달러 이상의 국제 전신 송금 포함)를 보고대상 기관들에 보고해야 합니다. WBC는 모든 적격 국제 전신 송금을 감지 및 보고하지 못하는 방식으로 규정된 거래 보고(prescribed transaction reporting, PTR) 시스템을 설계 및 구성하여 2018년 7월과 2019년 2월 기간중 기업이 해외 수취인에게 보내는 8000건의 거래를 보고하지 못했습니다. 중앙은행, 특파원, 거래처 보고 및 거래 모니터링 조사 결과 발표 공식 ..